中信证券股份有限公司对于     深圳中天精装股份有限公司公开荒行可挽回公司债券               捏续督导保荐记忆解释书 保荐东说念主编号：Z20374000          讲演期间：2024 年 5 月 一、刊行东说念主基本情况      样式                        内容    刊行东说念主称呼               深圳中天精装股份有限公司    证券代码                       002989    注册本钱                 18,169.6635 万元东说念主民币    注册地址         深圳市福田区车公庙恬然八路深业恬然大厦 C 座 8 楼    办公地址         深圳市福田区车公庙恬然八路深业恬然大厦 C 座 8 楼    法定代表东说念主                      乔荣健    董事会通告                      毛爱军    有计划电话                    0755-83476663  本次证券刊行类型                公开荒行可挽回债券  本次证券上市处所                 深圳证券走动所  本次证券上市期间                 2022 年 3 月 24 日 二、本次刊行情况概括   经中国证券监督贬责委员会《对于核准深圳中天精装股份有限公司公开荒行 可挽回公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，深圳中天精装股份有 限公司（以下简称“公司”、“中天精装”）于 2022 年 2 月 22 日公开荒行面值总 额东说念主民币 57,700.00 万元可挽回公司债券，期限 6 年。本次公开荒行的可挽回公 司债券本体刊行 577.00 万张，每张面值东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，本次发 行召募资金总和为东说念主民币 57,700.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 5,705,221.23 元 （不含税）后，本体召募资金净额为东说念主民币 571,294,778.77 元，此召募资金已于 对本次公开荒行可挽回公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 三、保荐责任概括   捏续督导期内，保荐东说念主及保荐代表东说念主按照《证券刊行上市保荐业务贬责主见》               《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第 13 《深圳证券走动所股票上市公法》 号——保荐业务》等有计划章程，承担捏续督导刊行东说念主履行范例运作、着力得意、 信息走漏等义务，具体包括： 其他关联方违章占用公司资源的轨制；履行并完善顾惜董事、监事、高等贬责东说念主 员讹诈职务之便毁伤公司利益的内界限度； 司召募资金存放与本体使用情况发表见识； 级贬责东说念主员进行如期培训； 四、履行保荐职责技能发生的紧要事项及处理情况   保荐东说念主在履行保荐职责技能，公司未发生需要保荐东说念主处理的紧要事项。 五、对上市公司合营保荐责任情况的证明和评价   在保荐东说念主履行保荐责任职责技能，刊行东说念主大约按有计划法律法例及有计划章程的 要求，积极合营保荐东说念主及保荐代表东说念主的守法走访责任以及现场搜检、理论或书面 问询等捏续督导责任，为保荐责任提供了必要的要求和便利。 六、对质券工作机构参与证券刊行上市有计划责任情况的证明及评价   在证券刊行上市技能，公司遴聘的证券工作机构阐述有计划法律法例的章程履 行责任职责、出具有计划解释、提供专科见识。 七、对上市公司信息走漏审阅的论断性见识   在捏续督导技能，保荐东说念主对公司信息走漏文献进行了事先或过后审阅，查阅 了上市公司信息走漏轨制和内幕信息贬责轨制，抽查紧要信息的传递、走漏过程 文献，稽察内幕信息知情东说念主登记贬责情况，查阅司帐师出具的里面界限审计解释 等，并对高等贬责东说念主员进行访谈。   基于前述核查智力，保荐东说念主以为：本捏续督导期内，上市公司已依照有计划法 律法例的章程建立信息走漏轨制并给以履行。 八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见识   经核查，保荐东说念主以为：公司已阐述有计划法律法例制定了召募资金使用的里面 贬责轨制，召募资金具体使用情况与已走漏情况一致。在捏续督导技能，公司存 在未诞生召募资金答理专户及召募资金与自有资金共同购买答理产物、召募资金 现款贬责利息未实时归赵、工程子样式逾额使用召募资金后转回以及使用自有资 金容貌支付募投样式所需资金并以召募资金等额置换的情况。针对前述事项，本 保荐东说念主已督促公司进一步完善和范例化召募资金的贬责与使用，公司及公司董事、 监事、高等贬责东说念主员、有计划包袱东说念主高度爱好，在保荐东说念主的督促下已秉承优化步调， 笃定请参见公司于 2024 年 4 月 26 日走漏的《中信证券股份有限公司对于深圳中 天精装股份有限公司 2023 年度召募资金存放与使用情况的核查见识》。保荐东说念主亦 指示上市公司审视样式实施风险，合规合理使用召募资金，有序鼓吹募投样式标 树立及实施，以保证不存在违章使用召募资金和变相改换召募资金用途以及毁伤 股东利益的情形。   杀青 2023 年 12 月 31 日，公司尚有部分召募资金未使用罢了，保荐东说念主拼集 其剩余召募资金使用情况连接履行捏续督导的包袱。 九、中国证监会及走动所要求的其他讲演事项   中天精装不存在中国证监会及深圳证券走动所要求的其他讲演事项。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于深圳中天精装股份有限公司公开 刊行可挽回公司债券捏续督导保荐记忆解释书》之签章页）   保荐代表东说念主：      黄   慈            杨   斌                           中信证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于深圳中天精装股份有限公司公开 刊行可挽回公司债券捏续督导保荐记忆解释书》之签章页）   法定代表东说念主：                张佑君                         中信证券股份有限公司                              年   月   日