证券代码:300358     证券简称:楚天科技        公告编号：2024-024 号                  楚天科技股份有限公司   对于刊行股份、可转化公司债券及支付现款购买财富    并召募配套资金暨关联走动之部分限售股撤废限售                       的领导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完满，莫得失误记 载、误导性述说或要紧遗漏。   相等领导：   一、本次撤废限售股份的基本情况   （一）本次撤废限售股份的刊行及上市情况 楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等刊行股份、可转化公司债 券购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号）。其中， 批复欢喜公司向长沙楚天投资集团有限公司、湖南彭湃股权投资处治工作有限责 任公司刊行股份、可转化公司债券购买财富的注册央求。 称“楚天投资”）刊行股票数目为 39,883,531 股，刊行价钱为 5.72 元/股，本次 新增刊行的股份于 2020 年 11 月 3 日在深圳证券走动所上市，股票限售期为新增 股份上市之日起 36 个月。   本次向特定对象刊行股票的刊行对象及限售股份情况如下：   序号           刊行对象         配售股数（股）       锁依期限（月）            所有                39,883,531      —   （二）上述股份刊行完成后至本公告之日公司总股本变化情况    上述股份刊行完成后公司股本为 529,076,173 股；2021 年 3 月本次走动配 套召募资金完成，公司股本变更为 566,234,642 股；2021 年 12 月本次走动中向 走动敌手方刊行的可转化公司债券完成转股，公司股本变更为 575,052,984 股。 股份购买财富注册的批复》（证监许可[2023]796 号），欢喜楚天科技本次刊行 股份购买财富的注册央求。这次刊行完成后公司股本变更为 578,616,374 股。    截止本公告密布之日，公司总股本为 590,302,374 股。公司有限售条目股份 数目为 62,734,081 股，占公司总股本的 10.63%，无穷售条目的流通股为    二、本次央求撤废股份限售鼓励之承诺及践诺情况  承诺称呼             承诺内容                 践诺情况         市公司可转化公司债券及可转化公司债券转      1、2020 年至 2022 年揣测公         股变成的股份，自该股份、可转化公司债券发     司 Romaco 公司完满的积累         行驱散之日起 36 个月内和利润承诺期届满且   净利润数为 2555.69 万欧元，         阐述其已践诺完了一皆利润赔偿义务之前不      与《功绩承诺公约》商定的         得转让，包括但不限于通过证券市集公开转让     2410 万欧元比拟，完满率为         或通过公约容貌转让，也不委用他东说念主处治其捏     106.05%，揣测公司 Romaco         有的上市公司股份。本次重组完成后 6 个月内   公司达胜利绩承诺揣测，无         如上市公司股票指挥 20 个走动日的收盘价低   需进行利润赔偿。         于刊行价，大概本次重组完成后 6 个月期末收   2、楚天投资因本次走动得回         盘价低于刊行价的，楚天投资在本次重组中认     的干系股份，自走动完成后 对于股份         购的上市公司股份、可转化公司债券的锁依期     36 个月内均未减捏或转让； 锁定的承         自动延迟 6 个月。               3、本次重组完成后 6 个月内 诺         有的公司送红股、本钱公积金转增股本等股      情况，故未出现锁依期延迟         份，亦应征服相应锁依期的商定。          的情形；         公司债券的限售期承诺与证券监管机构的最      除限售技艺，未出现送红股、         新监管战略不相符，公司和走动对方将左证相     本钱公积转增股本情形。         关证券监管机构的监管战略进行相应调治。若     5、楚天投资基于本次走动取         本次召募配套资金之新增股份的锁依期安排      得股份均稳健监管要求。         与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司     综上，楚天投资切履行诺了         及认购对象将左证干系证券监管机构的监管      股份锁定承诺。         意见进行相应调治。 对于股份    对于本公司在本次走动之前也曾捏有的楚天      楚天投资在本次走动完成 锁定的补   科技的股份，自本次走动完成之日起 18 个月    后，至本次撤废限售技艺，未 充承诺    内不转让。                     减捏楚天科技股票。                                  楚天投资切履行诺了承诺义                                  务。        司股份、上市公司可转化公司债券及可转化公        司债券转股变成的股份，自该股份、可转化公        司债券刊行驱散之日起 36 个月内和功绩承诺 对于本次   期届满且阐述其已践诺完了一皆利润赔偿义                                  楚天投资因本次走动得回的 走动所取   务之前，承诺不委用他东说念主处治、设定职权限定                                  上市公司股份在刊行驱散之 得的股份   或将该等股份、可转化公司债券进行质押。                                  日起 36 个月内，均未质押。 和可转债   2、本次要紧财富重组完成后，本公司基于本次                                  楚天投资切履行诺了承诺义 不进行质   要紧财富重组而享有的公司送红股、本钱公积                                  务。 押的承诺   金转增股本等股份，亦应征服上述不进行质押        的承诺。        券监管机构的监管和敛迹，并承担相应的法律        职守。   左证 2022 年度 Romaco 公司的《对于功绩承诺完满情况的专项讲明》和中 审众环管帐师事务所（罕见庸碌合资）出具的编号为众环专字(2023)1100151 号 的《对于 Romaco Holding GmbH 功绩承诺完满情况的专项审核叙述》。Romaco 公司功绩承诺期 2020 年度至 2022 年度累计完满的扣除非往往性损益后包摄于 母公司鼓励的净利润为 2,555.69 万欧元，与《功绩承诺公约》商定的 2410 万欧 元比拟，累计完满功绩承诺 106.05%，功绩承诺期已届满且未触发功绩承诺赔偿。   本次央求撤废股份限售的鼓励严格践诺了上述承诺，不存在干系承诺未践诺 影响本次限售股上市流通的情况。   楚天投资于 2023 年 10 月 27 日发布了《对于控股鼓励及本色限定东说念主翌日六 个月内不减捏公司股份的公告》，承诺于 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日历间不减捏其所捏楚天科技的股票。截止本次撤废限售股份上市流通日，该承 诺已闲居践诺完了。   楚天投资于 2023 年 12 月 25 日发布了《对于控股鼓励股份增捏运筹帷幄的公 告》，自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内，拟通过深圳证券走动所走动系统允许 的容貌（包括但不限于纠合竞价、大量走动等容貌）增捏公司股份，拟增捏金额   不低于东说念主民币 500 万元。截止本公告日，楚天投资以纠合竞价容貌累计增捏公司   股份 657,400 股，增捏金额为东说念主民币 5,998,863.28 元，该承诺闲居践诺。        本次央求撤废股份限售的鼓励不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对   其不存在罪犯违法担保情况。        三、本次撤废限售股份的上市流通安排   如下：                                                               本次本色可上    序                       所捏限售股份        本次撤废限售                                股份质押总            鼓励称呼                                                市流通数目    号                        总额（股）         数目（股）                                 数（股）                                                                 （股）          长沙楚天投资集团            有限公司            所有              48,701,873        39,883,531       39,883,531         0   期叙述中捏续清楚鼓励践诺承诺情况。        四、本次撤废限售股份上市流通前后股本变动结构表        本次向特定对象刊行的 39,883,531 股股票撤废限售后，公司股份变动情况   如下：                                                                            单元:股                    本次变动前                本次变动（+，-）                      本次变动后                 数目          比例          加多            减少            数目           比例 一、有限售流通股     62,734,081    10.63%        -         -39,883,531    22,850,550    3.87% 二、无穷售条目股份    527,568,293   89.37%   +39,883,531           -      567,451,824    96.13% 三、总股本        590,302,374   100%          -                -      590,302,374     100%        五、零丁财务照顾人对本次股份撤废限售的核查意见        经核查，零丁财务照顾人以为：        本次央求撤废股份限售的鼓励践诺了上市公司向特定对象刊行前所作的相 关承诺；上市公司本次央求撤废限售股份的数目、上市流通时间稳健《证券刊行 上市保荐业务处治观念》、《深圳证券走动所创业板股票上市公法》、《深圳证 券走动所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司范例运作》、《上市公 司要紧财富重组处治观念》等相关规定。零丁财务照顾人对上市公司本次限售股份 撤废限售并上市流通央求事项无异议。   六、备查文献 公司债券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动之部分限售股解禁的 核查意见》。   特此公告。                        楚天科技股份有限公司董事会